Координатор в одноклассниках Координатор вконтакте

Бухгалтерские и юридические услуги в Ставрополе

8 8652 56-28-80

8-962-400-51-97, 8-962-400-53-34

С 18 марта юридические и бухгалтерские фирмы должны блокировать деньги клиентов из «черных списков»

17-04-2019

Это следует из поправок к «антиотмывочному» закону. Они касаются адвокатов, нотариусов и тех, кто оказывает юридические или бухгалтерские услуги.

Все они теперь должны применять меры по замораживанию (блокированию) денег или иного имущества клиентов, которые попали в «черные списки» Росфинмониторинга. Речь идет о перечнях физлиц и организаций, связанных с экстремизмом или терроризмом, а также распространением оружия массового уничтожения.

Как именно исполнять требование, новые поправки не устанавливают. Вместе с тем в начале марта появилось письмо Росфинмониторинга, из которого можно узнать некоторые подробности. Так, замораживать безналичные деньги нужно путем запрета совершать операции:

— за счет денег, которые поступили от клиента из «черного списка» или от третьего лица, но для этого клиента;

— по выплате денег такому клиенту по какому-либо договору.

Закон также устанавливает, что из-за блокировки денег и имущества у адвокатов, нотариусов, представителей юридического и бухгалтерского консалтинга гражданско-правовая ответственность не возникнет.

Документ: Федеральный закон от 18.03.2019 N 33-ФЗ

 

Закрыть

Заказать звонок

Закрыть

Заказать звонок по акции